当前位置:88读书网>都市言情>后妈的秘密> 第三百一十三章:手把手教你洗白(二)
阅读设置(推荐配合 快捷键[F11] 进入全屏沉浸式阅读)

设置X

第三百一十三章:手把手教你洗白(二)(1 / 5)

之前康二蛋就嘱咐黄芳珍,让她去注册一家离岸公司,当时康二蛋是为了资金安全,怕大笔款项流动,被监管部门发现异常,然后被盯上。同时康二蛋也是为了以防万一,万一他出了什么意外,连个跑路和安置自己女人的钱都没有。

那个时候康二蛋的想法单纯多了,真不知道,离岸公司还有这样的玩法,可以直接用来洗钱。这可是个来钱很快的买卖。

华夏多年来一直都实行金融管制,这方面管控的比较严格,康二蛋还真不敢乱来。毕竟是现在康二蛋的身份很敏感,随时都被人盯着,限制人身自由不说,还限制出国,所以弄一个离岸公司来操作,很有必要。

钱只要一出境外,那就好操作了,根据麦克的介绍,传统的洗钱做法,是通过一系列分部在全球各个国家和地方的公司和产业,将钱分成大小不同的若干份,以各种名义,从各个公司的账上过一遍,然后汇到指定的帐户里。

这个过程,可能是物流公司,也可能是拍卖行,都有可能,因为牵扯到的国家和地区非常多,整条洗钱产业链上的公司,可能有几十家甚至上百家之多,即便是美国这样的世界警察,想要挨个追查下去,就不是一件容易的事情。

更何况,这个洗钱产业链上的各个企业,本来就有各自的往来客户,光着一向,查证的难度就难比登天。而且这个洗钱产业链上的各个企业,也不是一成不变的,每隔一段时间,管理者都会或出售、或兼并、或破产,还有产业转移之类的动作,情况复杂的难以想象,如果不是知道内情的人,是根本不可能查清楚的。

当然,这是传统的做法,麦克他们闪电俱乐部,就没那么多麻烦和过程了,钱初步洗干净以后,三两下倒手以后就用超级洗钱术洗干净,然后打到客户指定的帐户里,直接省略了中间的一大段过程,不光节省了费用,也节省了时间。

更重要的是,安全系数要高很多。因为在传统的洗钱产业链上的各个公

上一章 目录 +书签 下一页