且为了隐蔽,他让代理人将洗钱范围扩散到整个英联邦国家,毕竟才一个多亿美刀,虽然这样做的后果,让李青叶付出了不少钱,但是安全性却提高了。
此时张杰克名下的资产,和李青叶已经没有任何关系,俩人根本不存在任何交集。
而在南非那边,另一个人以李青叶的名义,购买了前往马达加斯加的机票。
6月8日。
西雅图。
“先生,已经查到了那个人的行踪。”
托马斯?摩根弹了弹雪茄:“呼……”
管家汇报道:“根据入境处的信息,他并没有离开北美的出境记录,但是境内的公共信息网络上,并没有此人前往枫叶的任何信息。”
“最后我们的人重新梳理了一些特殊渠道的信息,发现此人抵达圣弗朗西斯科当天,前往当地的瑞银营业点,提取了一个不记名账户的资金,那个账户的资金有1.8亿美刀。”
托马斯?摩根眼睛一闪,笑着说道:“1.8亿?看来这位小朋友果然是一个麻烦呀!”
“他通过瑞银的关系,打算移民芬兰,随即又搭乘私人飞机前往了南非,只是我在调阅瑞银的账户信息时,发现他在开普敦支出了上百万美刀,紧接着三天后,他名下的不记名账户开始出现不同寻常的支出,直到四天前,账户中的资金已经消失了。”
托马斯?摩根吸了一口雪茄:“很聪明,看来他已经知道瑞银可能泄露信息了,提前转移了所有的资金。”
管家继续说道:“由于资金分散在整个英联邦的各个国家之间,要查到这笔钱的去向,难度太大了,是否要继续调查下去?”
“不用了,就告诉杜,对方最后出现在南非。”托马斯?摩根摆摆手。
虽然他的家族可以通过大不列颠那边的关系,彻查整个英联邦的地下洗钱渠道,问题是这样做的代价太大了。
而且这样做,也并不是百
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